剧情简介

在第四(🕚)季(jì ),黑(hēi )钱胜地的发展可(kě )处于两种不同的(de )趋势(shì )当(🥊)中。一方面,由于国际监(jiān )管和执法合(hé )作的不断(duàn )加强,一些黑钱(qián )胜地(🍏)的表面看似加(jiā(😅) )强(qiáng )了自身的监管机(jī )制(zhì )。它们制定了一系列法律和规定,增加了对金融机构(gòu )的尽职调(diào )查(🤘)要求(qiú(😈) ),通过提高透(tòu )明度和合(🗓)规性(xìng ),试(shì )图改变其不(bú )良的声誉(yù )。然(rán )而,这(zhè )只是其策略上(shàng )的一种(zhǒng )变化,往往功能性监管的实施还存在诸(👾)(zhū )多缺陷。某些国家或地区仍然在监管上存在难(nán )以忽(😳)视的漏洞,使得黑钱流入(🍴)仍然(😲)能(néng )够蓄意避(🐡)开执法机构(gòu )的(de )监测。

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